证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-038
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第十二届董事会
第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子通信等方式发出，
并于 2026 年 8 月 17 日以电子通信方式发出增加议案的补充通知。
府西路鑫远国际大厦 A 座 9 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
通讯表决方式出席会议。
本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）
的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-039）与《2026 年半年度
报告》
（公告编号：2026-040）
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通
过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于调整
。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避表决情况：董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方
或交易对方直接或者间接控制的法人任职，回避表决。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与 2026
年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于聘任高
级管理人员的公告》
（公告编号：2026-042）
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第四次会议与第十二届
董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于实际控
制人向公司提供借款暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-043）
。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避表决情况：董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔在交易对方
或交易对方直接或者间接控制的法人任职，回避表决。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十一次会议与 2026
年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
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