证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-054
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会
议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 8 月 14 日以纸质
文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨
波先生、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，
会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
摘要》
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2026
年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 2026 年 8 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
务的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保
值暨外汇掉期业务的公告》刊登于 2026 年 8 月 27 日《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
；
年第四次会议决议》。
特此公告。
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