证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-058
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议于 2026 年 8 月 25 日 10:00 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月
司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》
的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告》及摘要
同意公司编制的《2026 年半年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况以及公司 2026 年上半年的经营
成果。
《2026 年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审查通过。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审查通过，尚需提交公
司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9 月 18 日（星期五）14:00 召开 2026 年第三次临时股东
会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
四、备查文件
特此公告。
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