证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2026-038
四川六九一二通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“六
九一二”）于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出了关于召
开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 25 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，均亲自出席。其中董事吴宏钢、万磊、周道华、
李子扬、文光俊、余广鵾分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由
董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
经审议，董事会认为《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告
摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会审计委员会第十四次会议已审议通过了该议案
中 的财 务 报 告部 分 ，具 体 内 容详 见 公司 同 日 披露 于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票；获有表决
权的全体董事一致通过。
项报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度按照相关法律、法规以及
规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、
使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司根据募集资金实际使用情况编制了 2026 年半年度募集资金的
存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票；获有表决
权的全体董事一致通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司《董
事会秘书工作制度》有关条款进行修订，进一步明确公司董事会秘书的
职责、权利、义务和责任，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进
公司规范运作。
具 体 制 度 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票；获有表决
权的全体董事一致通过。
三、备查文件
特此公告。
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