证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-044
中广天择传媒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2026 年 8 月 26 日（星期三）在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开并
表决。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由彭勇先生主持，
公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》（全文及摘要）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议全体成员审议
通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细
则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
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