证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-053
债券代码：244543、245172
债券简称：G26 宁远 R、26 宁远 01
宁波远洋运输股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2026 年 8 月 25 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方
式向全体董事会成员发出。
本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中 3 名董事现场参会，6 名董事采用通讯方式参会。公司董事会秘书、高
级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2026 年半年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》（公告编
号：2026-054）。
（三）审议通过了《关于公司对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事张卓波先生、管怀君先生回避了对该议案的表决。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司关于对浙江海港集团财务有限公司的风险持续评估报
告的公告》（公告编号：2026-055）。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
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