证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2026-047
华夏航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第四届董事会第
八次会议通知于 2026 年 08 月 20 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2026 年 08 月 25 日在重庆市两江新区航安路 30 号华夏航空新办
公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 1 人现场出席（吴龙江
先生），8 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、胡不为先生、乔玉奇先生、范
鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。
本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管
理人员列席本次会议。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月
年半年度报告》，及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
的《华夏航空股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 08 月
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
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