证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2026-034
北京交大思诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件形式送达全体董事，同时列明了
会议的召开时间、内容和方式。
决方式进行(其中董事赵冉以通讯表决方式参加会议)。
管理人员列席了本次董事会。
律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2026 年半年度报告》（公告
编号：2026-035）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据公司业务发展需要，并结合公司实际情况，公司及子公司 2026 年度预
计增加与关联方北京北交信飞科技有限公司发生日常关联交易额度 1,500.00 万
元。本次额度增加后，公司 2026 年度与北京北交信飞科技有限公司预计发生日
常关联交易金额不超过 3,000.00 万元。具体交易金额及内容以签订的合同为准。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2026 年度日常关联交易
预计额度的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，1 票回避。李伟先生作
为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。
经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合
理性。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
联交易的议案》
为积极响应国家战略部署，推动“创新链、产业链、资金链、人才链”深度
融合，实现北京交通大学（以下简称“北交大”）、交大思诺双方优势互补与协同
创新，本着平等自愿、诚实信用、互利共赢的原则，公司拟与北交大共同建设“自
主智能无人系统创新研究院”，合作期限为 5 年，自双方签字盖章之日且公司首
笔合作经费支付之日起生效。在本协议有效期内，交大思诺承诺向北交大提供不
少于人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）的经费支持。其中 260 万元（大写：
贰佰陆拾万元整）注入北交大教育基金会，用于支持人才培养、奖学金等；740
万元（大写：柒佰肆拾万元整）用于支持科研活动。具体支付方式由双方根据实
际情况另行签署协议。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与北京交通大学共建自主智能无人系统创
新研究院暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。赵冉女士作为关联董事回避表
决，本议案由非关联董事表决通过。
三、备查文件
《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
议决议》；
《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议
决议》。
特此公告。
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