证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-041
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第八次会议于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发
出通知，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并
主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，
公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2026 年半年度报告》
及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《关于公司
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司〈关于 2026 年度“提质增效重回报”
专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，
公司编制了《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》
鉴于公司已在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，公司结合
总股本变动的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次
修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后公司
将及时向工商登记机关办理变更登记手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
。
（五）审议通过《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序
文件代理人的议案》
张显翘女士拟辞任公司联席公司秘书、香港授权代表及法律程序
文件代理人，其辞任自董事会审议通过之日起生效。董事会现委任麦
善琪女士接任上述职务，相关港交所豁免申请已获批准，豁免有效期
至 2029 年 6 月 25 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟设立全资子公司“基石微（上海）科技有限公司”（暂定
名，以实际登记为准），注册资本人民币 10,000 万元，由公司持股
人员全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议审
议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
。
（七）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民
币 2 亿元调整为不超过人民币 10 亿元，其中增加不超过人民币 8 亿
元的自有资金进行现金管理，投资范围严格限定为安全性高、流动性
好的低风险产品，使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》
结合公司股本变动、自有资金运营管理等实际经营安排，为妥善
推进重大事项履行股东审议程序，公司定于 2026 年 9 月 15 日召开
章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于增加使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》等事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
特此公告。
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