证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2026-021
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于
公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事
法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2026-023）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2026-024）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会秘书工作制度》。
表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 9 月 22 日在公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股
东会，审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》等议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
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