证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-067
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议
于 2026 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华
一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其
中华一敏先生、华国平先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、
刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
年度报告>及其摘要的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 披 露 的
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 披 露 的
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第六届董事会第十二次
独立董事专门会议审议通过。
三、 备查文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
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