证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2026-020
日禾戎美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026
年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于
董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同
意通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过公司《2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司使用不超过人民币 160,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管
理及委托理财，现金管理和委托理财分别额度在前述投资额度内由公司结合具体
情况自主调节，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的公告》。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
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