证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2026-042
乐凯胶片股份有限公司
十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于
会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致
通过了以下议案：
一、关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》。
二、关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于将募投项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
三、关于控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于控股子公司使用自有资金
进行现金管理的公告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
四、关于对航天科技财务有限责任公司的 2026 年半年度风险评估报告的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任
公司的 2026 年半年度风险评估报告》。
关联董事回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
五、关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
六、关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详
见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会
的通知》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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