证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2026-043
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第二次会
议的通知，会议于 2026 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过以下议案：
一、《公司 2026 年半年度报告全文》及摘要
具体内容详见2026 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的定期报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理，提升内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审
计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况，对《内部
审计管理制度》进行了修订，具体内容详见 2026 年 8 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于 2026 年半年度计提减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《关于 2026 年半年度计提减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《关于会计估计变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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