证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2026-016
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会
议于 2026 年 8 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体董事及高级管理人员。会
议由董事长朱江滨先生召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
《2026 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站发布的公告，《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站发布的公告。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通
过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邱仕育先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
