证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-043
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
召开。
二、董事会会议审议情况
（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。
派方案》。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年中期权益分派方案的公告》
（公告编号：2026-045）。
年中期权益分派方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见》。
资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》（公告编号：2026-046）。
准备的议案》。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2026-047）。
三、备查文件
特此公告。
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