证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2026－026
上海华鑫股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于
楼会议室以现场结合视频会议方式召开。公司于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件
形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事黄
雄先生因工作原因未出席会议，委托公司董事俞洋先生出席，并对会议所列议案
代为行使同意表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建明
先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下事项：
一、公司 2026 年半年度报告及摘要
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司
董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章
制度和规范制作，公司 2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、公司 2026 年半年度利润分配议案
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），2026 年上半年，公司合并
财务报表实现归属于母公司股东的净利润 402,260,806.85 元。2025 年年末母公
司未分配利润为 1,115,630,999.51 元，加上 2026 年上半年母公司实现净利润
股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 0.69 元（含税），共计派送现金
红利 73,202,051.15 元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润的 18.20%，
尚余 922,935,464.26 元未分配利润留待以后期间分配。
不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度利润分配方案公告》。
公司董事会还听取了公司董事会审计委员会对公司 2026 年上半年度内部控
制有效性出具的书面评估意见，听取了关于授权公司总经理相关事项的报告。
特此公告
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