证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2026-030
深圳香江控股股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届董
事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召
开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
计委员会事前审核通过。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》；
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定“代表公
司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，董事会同意选举范菲女士为代表
公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重
新确定人选为止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更，变更为范菲女士。
投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
