证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-072
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届五十四次董事会会议
通知于 2026 年 8 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日 15:00 在山
西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室以现场结合通讯形式召开。本次
会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由
董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事审议，一
致通过如下议案。
二、会议审议事项
相关内容详见《2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-074）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司董事会进行换届选举。
根据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，经公司董事会推荐，
公司董事会提名委员会审核通过，同意提名姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女
士、郑彩霞女士、赵嘉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。本议案尚
需提交公司股东会采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。公司第十一届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
在换届完成之前，公司第十届董事会非独立董事及高级管理人员将依照法律、行
政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职
责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-075）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2026 年第三次临时股东会审议。
公司第十届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司董事会进行换届选举。
根据《公司章程》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，经公司董事会推荐
和董事会提名委员会审核通过，同意提名王宝英先生、刘小明先生、姚小民先生
为公司第十一届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过
六年的情形。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后与其他候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会逐项审议，本议案
尚需提交公司股东会采用累积投票制对候选人进行逐项表决。独立董事候选人声
明及提名人声明详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
公司第十一届董事会董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三
年。在换届完成之前，公司第十届董事会独立董事将依照法律、行政法规和公司
章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-075）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2026 年第三次临时股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的
权益，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，拟为公司及全体
董事和高级管理人员购买董事、高级管理人员责任险。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董高责任险的公告》（公
告编号：2026-076）。
表决结果：全体董事回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，尚需提交
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）15:00 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-077）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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