证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-45
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 8 月 25 日以通讯方式召开第九届三十五次会议。公司于 2026 年 8
月 14 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式
送达全体董事及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案
形成决议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》（全文及摘要）
董事会认为公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规相关规定，公司 2026 年半年度报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况。
《公司 2026 年半年度报告》（全文及摘要）已由公司董事会审
计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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