证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2026-051
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第四次会议通知于2026年8月15日以电子通讯形式送达至各位董事，董事会会
议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
场和通讯结合的方式召开。
董事贾剑锋以及独立董事王亮亮、程亮以通讯方式参会。
秘书办公室工作人员列席会议。
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决方式审议以下议案：
经审议，董事会认为公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符合
相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了
《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。经审议，
专项报告获公司董事会批准报出。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议和第四届董事会独
立董事专门会议第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
经审议，董事会同意公司及公司控股子公司使用额度不超过人民币10,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过本次董事会审议通过之日
起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司
总经理和财务负责人在上述额度范围和期限内负责组织实施。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
经审议，董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管
理层办理相关工商变更登记、章程备案手续。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意定于 2026 年 9 月 14 日下午 14 点整在公司会议室召开
具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。
三、备查文件
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
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