证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2026-033
圣元环保股份有限公司
第十届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日
上午在公司会议室召开第十届董事会 2026 年第三次会议。本次会议
属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026
年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出
席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、朱煜
铭。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内
容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了
《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
内容：经审核，董事会认为，公司 2026 年半年度报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-034）及《2026 年半年度
报告摘要》
（公告编号：2026-035）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第三次会议决议；
；
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
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