证券代码：002431 证券简称：ST 棕榈 公告编号：2026-102
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会议
于 2026 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；董事长刘江华先生因通讯方式参会，经全体
董事共同推举，本次会议由董事李婷女士主持，董事会秘书及部分高管列席会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经
与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
《公司 2026 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），
《公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
公司《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹
象的资产计提相应减值准备。
董事会认为：本次计提2026年半年度信用减值准备及资产减值准备事项是按
照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。
计提减值准备后，2026年半年度财务报表能更加公允地反映截至2026年6月30日
公司财务状况、资产价值和2026年半年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真
实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。
本次计提减值准备相关的财务数据未经审计。
《关于 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和
内部控制报告审计，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层与其签署相关
协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于提请召开 2026 年第九次临时股东会的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第九次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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