证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于 2026 年 8 月 25 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7
号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
史惠芳女士召集并主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议
召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》。《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告期内，公司继续坚持以投资者为本，从聚焦主营业务、提升规范运作水
平、积极回报股东、提升信息披露质量、加强投资者沟通等几方面着手，将“质
量回报双提升”行动方案执行到位，切实提升投资者的获得感。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
