证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-31
中信国安信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
司 2026 年半年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》、
《2026 年半
年度报告摘要》
（公告编号：2026-32）。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董
事 2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。
于对中信财务有限公司 2026 年上半年风险持续评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2026 年
上半年风险持续评估报告》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表
决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董
事 2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。
于公司补充计提预计负债的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于补充计提预计负债的公告》
（公告编号：2026-33）。
本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则，按照《企业会
计准则第 13 号——或有事项》和公司会计政策相关规定作出的
会计处理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、独立董
事 2026 年第六次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
董事 2026 年第六次专门会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
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