建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-026
建设工业集团（云南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 14 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 25 日以
现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事宋宗宇先生
因工作原因未能参会，授权委托独立董事李聪波先生代为行使表决权。会议由董事长
鲜志刚先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘
书、证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
（公告编号：2026-029）。本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》，其摘要具体内容详见同日
披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。本议案已经公司第八届董事会
审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于调整 2026 年度投资计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
额保持不变，总投资 13,870 万元。公司根据投资重点，对投资项目的资金计划和建设
方向做内部调整。本议案已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议
审议通过。
（五）审议通过了《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本
议案回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。本议案已经
公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会 2026
年第一次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：2026-028）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
一次会议审议通过。
（七）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评
估报告的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本
议案回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《兵器装备集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。本议案已经公司
第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议审议通过。
（八）审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（九）审议通过了《关于公司基本管理制度清单的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作规则》。
本次会议还听取了 2026 年半年度总经理工作报告。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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