证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号： 2026-043
福建南平太阳电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九
次会议于 2026 年 8 月 26 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李
云孝先生召集并主持，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达给全
体董事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名，董事
会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项表决，审议并通过了以
下议案：
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；
《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司根据财政部新修订发布的会计相关规定实施会计政策变更，本次会计政
策变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相
关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追
溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以
及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，对现行《证券违法违规
行为内部问责制度》的部分条款进行了修订。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《证券违法违规行为内部问责制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以
及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，对公司现行《反舞弊管
理制度》部分条款进行了修订。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《反舞弊管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建南平太阳
电缆股份有限公司章程》《福建南平太阳电缆股份有限公司信息披露管理制度》
等有关规定，对公司现行《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行
了修订。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
建南平太阳电缆股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，重新制定本
制度。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《社会责任制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国突发事件应对法》
《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福建南平太阳电缆股份有
限公司章程》等有关规定，对公司现行《突发事件应急处理制度》部分条款进行
修订。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《突发事件应急处理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——
上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露
事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司信息披
露管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际
情况，重新制定本制度。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《外部信息报送和使用管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——
上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、中国证监会福建监管局印发的《关于
建立新媒体登记监控制度的通知》（闽证监公司字〔2012〕10 号）、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》
的规定，对公司现行《新媒体登记监控制度》部分条款进行修订。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《新媒体登记监控制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信
息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建南平太阳电
缆股份有限公司章程》《福建南平太阳电缆股份有限公司信息披露管理制度》等
制度的有关规定，结合公司实际情况，重新制定本制度。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司治理准则》
《上市公司投资者关系管理工作指引》、深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、
规范性文件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际
情况，重新制定本制度。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《投资者关系管理制度》全文 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披
露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文
件和《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等规定，对公司现行《重大事项事
前咨询制度》部分条款进行修订。
表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《重大事项事前咨询制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第十一届董事会第九次会议决议。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十六日
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