苏文电能科技股份有限公司
证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2026-055
苏文电能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于2026年8月16日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事，本次董事会于
本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事长施小波先生、董事
孙育灵先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生以通讯表决方式出席
会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司
章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
苏文电能科技股份有限公司
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告>的议案》
经审议，董事会认为：2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，并及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理
违规情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏文电能科技股份有限公司董事会
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