证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-040
亚普汽车部件股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 21 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第六届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决董事 10 名，实际收到 10 名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主
持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
配预案》。
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,329,842,855.36
元，2026年半年度实现可供分配利润额为218,513,796.74元。公司拟向全体股东每
股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本508,219,564股，
以此计算合计拟派发现金红利25,410,978.20元（含税）。本次现金分红占母公司
属于上市公司股东的净利润的比例为8.69%。本次不进行公积金转增、送红股。
本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（公告编号：2026-041）。
（www.sse.com.cn）的《2026年半年度利润分配方案公告》
度报告及其摘要的议案》。
公司2026年半年度报告及其摘要系根据相关监管规定要求，并结合公司实际
情况编制，同意公司2026年半年度报告及其摘要。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（公告编号：2026-042）和《2026
（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》
年半年度报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
刘济州先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2026
年半年度风险持续评估报告的议案》。
根据相关监管规定要求，公司对国投财务有限公司的经营资质、业务和风险
状况进行持续评估，同意关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告
的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
刘济州先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限
公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。
根据相关监管规定要求，公司对融实国际财资管理有限公司的经营资质、业
务和风险状况进行持续评估，同意关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度
风险持续评估报告。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度风险持续
评估报告的公告》（公告编号：2026-044）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
体决策权责清单>及<“三重一大”事项决策审批流程表>的议案》。
根据有关法律、法规和规范性文件等规定，结合公司经营发展需要，同意修
订公司《治理主体决策权责清单》及《“三重一大”事项决策审批流程表》。
事），审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。
经综合考虑评估，同意公司高级管理人员2026年度业绩考核指标。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：高级管理人员2026
年度业绩考核指标结合公司经营发展实际制定，设置科学合理、重点突出，贴合
高级管理人员岗位职责，能够有效发挥绩效考核的激励与约束作用，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次高级管理人员业绩考核指标，并同意提交公司
董事会审议。
立董事的议案》。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，同意提名陶海龙先生
为公司非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（公告编号：2026-045）。
（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：经审核非独立董事
候选人陶海龙先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章
程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适
合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们认为陶海龙先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
以上第7项议案，需提交公司股东会审议。
特此公告。
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