证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2026-054
浙江云中马股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
于 2026 年 8 月 15 日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司
章程》的规定。
出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以
下议案：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2026 年半年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
浙江云中马股份有限公司董事会
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