证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2026-028
东方通信股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七
次会议于 2026 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 8 月 25 日在杭
州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9
人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下报告和议案：
（一）公司 2026 年上半年工作总结及下半年重点工作
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（二）公司 2026 年上半年财务报告
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（三）关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2026 年半年度报告》
《东方通信股份有
限公司 2026 年半年度报告摘要》
。
（四）关于中国电子科技财务有限公司 2026 年半年度风险评估报
告
表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避表决） 反对票 0 票
弃权票 0 票
关联董事郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞
永超先生、张玢先生回避该项表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2026
年半年度风险评估报告》
。
（五）关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，在现有经营范围中
增加“大数据服务”
、“数据处理服务”、
“数据处理和存储支持服务”
，
并相应修订《公司章程》
。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司章程》及编号为临 2026-029 的《东方
通信股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公
告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
公司决定于 2026 年 9 月 14 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科
技园召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为 2026-030 的《东方通信股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》
。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二六年八月二十七日
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