证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-029
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议
的通知已于 2026 年 8 月 22 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限
公司 51%股权的议案》
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司 51%股权的公告》。
（二）审议通过《关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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