证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2026-053
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十六次会议于 2026 年 8 月 26 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公
司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 8 月 14 日以邮件等方式通
知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2026 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上；
《2026 年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上。
公司董事会及全体董事保证公司 2026 年半年度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
项报告》
董事会审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的 专 项 报 告 》， 并 同 意 于 2026 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，保障董事会秘书依
法履行工作职责，提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护
投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司董事会秘书监管规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《董事会秘书工
作细则》进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步
提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展
理念，公司结合自身发展战略及经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案，并经 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过。
公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，编制了 2026 年半年度评估
报告并经董事会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营实际、岗位履职责任
及同行业薪酬水平，董事会同意公司总经理贺志勇先生薪酬方案：
（1）薪酬构成：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计总额的比例不低于 50%。基本薪酬、绩
效薪酬税前合计 72 万元/年。
基本薪酬：按月发放；
绩效薪酬：绩效薪酬基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 20%
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
中长期激励：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据实际情况
发放的奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
（2）依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，贺志勇先生自领取
公司总经理岗位薪酬之日起，不再领取董事津贴。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贺志勇先生回避表决。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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