证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2026-033
华荣科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知
于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2026
年 8 月 26 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2026 年半年度报告及其摘要》；
《2026 年半年度报告及其摘要》已经董事会审计委员会审议通过，并提交
董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度报告编制符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经
营成果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《2026 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已办理离职，不再符
合激励对象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东会的授权，同
意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 66,240 股限制性股票进行回购注销。
同时因公司于 2026 年 7 月 3 日完成了 2025 年年度权益分派实施，根据公司《激
励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购
价格进行调整。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注
销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已办理离职，公司将其持
有的已获授但尚未解除限售的 66,240 股限制性股票进行回购注销处理。根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关
法律、行政法规规定，同意对《公司章程》注册资本条款做相应修改。本议案经
公司 2023 年第一次临时股东会授权，无需再次提交股东会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、审议并通过了《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案执行情
况的半年度评估报告的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报
告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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