证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2026-032
快克智能装备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董
事会第八次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2026 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议
应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公
司高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二) 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
股东回报规划。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快
克智能关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
(三) 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》
同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。具体
详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
(四) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。
公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、董事会全体董事回避表决，
直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事戚国强、
刘志宏、窦小明回避表决。董事金春作为戚国强关联方自愿回避表决。
该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2026 年
第一次临时股东会审议通过。
(五) 审议通过《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能委托
理财管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
(六) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司已审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》且该事
项将与回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项一并提交 2026
年第一次临时股东会审议，若公司 2026 年半年度利润分配的方案经股东会审议
通过，且在回购注销完成前实施完毕，公司董事会根据《公司 2025 年限制性股
票激励计划》的规定及 2024 年年度股东大会的授权，对 2025 年限制性股票激励
计划的回购价格进行调整。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于
调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。关联董事刘志宏、
窦小明回避表决。
该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(七) 审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于授予的激励对象中，
性股票合计 15,600 股进行回购注销。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于
回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2026 年
第一次临时股东会审议通过。
(八) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于
拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
(九) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
