证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-028
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十三次会议，于 2026 年 8 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议
通知于 2026 年 8 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：董事陈军先生、独立董事毛凌霄
先生以视频会议方式出席；独立董事聂尧先生因工作原因，委托独立董
事路国平先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。公司董事会秘书与部分高级管理人员列席会议。本次
会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
年半年度报告》及摘要。
过。
《2026 年半年度报告》及摘要，详见公司同日在《证券时报》《中
国证券报》 《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
《上海证券报》
披露的公告。
回报双提升”行动方案的进展议案》。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》，详见公司同日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
特此公告。
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