证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2026-034
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3
债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4
债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”
“公司”）第九届董事会第二
十二次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应参加董事 7 名，实际参加
董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长叶卫
东先生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 8 月 11 日发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
（一）会议审议通过了《上海建工 2026 年半年度报告》；
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）会议审议通过了《上海建工关于新增及修订企业管理制度的议案》，
同意制定《董事、高级管理人员离职管理规范》，修订《董事会秘书管理办法》；
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）会议审议通过了《上海建工关于聘任证券事务代表的议案》，聘阮琰
炜先生担任公司第九届董事会证券事务代表，任期同公司第九届董事会。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
阮琰炜，男，1995 年 8 月出生，硕士研究生；曾任上海格林曼环境技术有
限公司市场专员，上海建工集团股份有限公司证券事务专员、高级专员；现任上
海建工集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
