证券代码：688201 证券简称：ST信安 公告编号：2026-034
北京信安世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知于
公司全体高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2026年半年度报告》《北京信
安世纪科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公
司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告>的议案》
开展和落实各项工作，编制的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》真实反映了各项工作及成果。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议通过《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2025年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，程序合法合规，不影响公司持续经营，不存在损害公司股东的合法
权益的情形。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
关联董事张庆勇系本激励计划的激励对象，回避表决。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性
股票的公告》。
（四）审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
此次变更公司营业范围并修订公司章程符合公司实际情况，更有利于满足公
司业务发展。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议批准，公司拟于2026
年9月15日，采取公司会议室现场结合网络形式召开公司2026年第一次临时股东
会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
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