证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-028
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、高级管理人员。
本次董事会由董事长沈凯菲女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（占响
林先生、丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生以通讯方式参加会议）。公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
及其摘要》。
公司《2026年半年度报告》
《2026年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-029）
摘要》（公告编号：2026-029）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2026年6月
分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等
相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成
果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司2026年半年度
末对各项资产计提减值准备金额共计22,298,617.78元。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2026年8月27日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-030）。
关联交易的议案》。
为盘活存量资产，优化资产结构，提升资产使用效率，促进主营业务发展，
公司将位于浙江省桐乡市振东新区振兴东路（东）55号桐乡市商会大厦1单元15
层、16层的两层房产（含土地使用权及房屋不可分割的室内固定装修及保证房屋
正常使用功能的附属配套设备设施，总建筑面积为2,529.66平方米，土地使用权
面积为206.24平方米）、8个地下车位使用权转让给浙江双井投资有限公司，转
让价格为人民币13,158,028.00元。
公司控股股东、实际控制人、董事沈耿亮先生持有浙江双井投资有限公司
配偶之姑父；公司董事长沈凯菲女士（沈耿亮先生之女）持有浙江双井投资有限
公司75.76%的股权，且在浙江双井投资有限公司担任执行董事，为董事褚焱先生
配偶之表妹；沈耿亮先生配偶虞炳英女士在浙江双井投资有限公司担任总经理。
关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、褚焱先生回避了对该议案的表决，其余6名
非关联董事参与了本议案的表决。
董事会审议该议案前，公司第九届董事会全体独立董事召开2026年第一次独
立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让公司部
分资产暨关联交易的议案》。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让公司部分资产暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-031）。
三、备查文件
董事会第五次会议决议；
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
