股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2026-026
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会十一届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会
十一届四次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决
相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如
下议案：
一、2026 年上半年内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认
可并审议通过。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、关于《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案
公司“新能源电驱桥产品类项目”于 2026 年 7 月按计划完工结
项，该项目建设过程中，严格按照募集资金管理有关规定，本着合理、
节约、有效的原则，公司进一步加强了项目管理力度，通过严格固定
资产投资和产品研发费用支出审批等措施，有效降低了项目开发支
出；同时由于市场形势变化，涉及本项目中的双电机电驱桥开发和相
应固定资产投资部分不再执行，仅保留单电机电驱桥开发和固定资产
投资部分，故该项目结项后节余募集资金 3,911.82 万元，公司将继
续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目并履行相关的
审批程序后，再行投入使用。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认
可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、2026 年半年度报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议事前认
可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
四、关于对上汽财务公司 2026 年上半年的风险评估报告
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第六次会议和独立
董事 2026 年度第四次专门会议事前认可并审议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事杨怀景、仇杰、邱学军回避表
决，由其他无关联关系的 6 名董事进行表决。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
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