证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2026-058
公司债代码：242698 公司债简称：25 楚天 K1
湖北楚天智能交通股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议（定期会议）于 2026 年 8 月 26 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会
议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2026 年 8 月
本次会议由董事长张门哲先生召集并主持，公司全体非董事高管人员列席会议。
会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决
议：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2026 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2026 年半年度风险
评估的报告》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张门哲先生、周安
军先生、周丽婧女士回避表决）
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提
交董事会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于湖北交投集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告的公告》
（2026-059）。
三、审议通过了《关于修订<全面预算管理办法>的议案》。（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《全
面预算管理办法》。
四、审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的
议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的宁
波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）展期事宜，存续期延长 2 年
至 2028 年 9 月止。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的公告》（2026-060）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
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