证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-050
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、
李易轩等 5 名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议通过《关于公司 2026 年半年度报告议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷 2026 年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
议案 2：审议通过《关于公司接受全资子公司担保的议案》
鉴于公司经营业务发展需要，公司拟接受全资子公司襄阳长源朗弘科技有限
公司（以下简称“长源朗弘”）作为担保人，为公司在招商银行股份有限公司襄
阳分行发生的包括但不限于借款、商业汇票承兑、票据贴现、信用证等融资及授
信业务提供担保，本次担保额度为人民币 12,000 万元。
长源朗弘本次为公司提供担保，有利于满足公司业务发展需求，符合公司整
体利益，不会对公司及全体股东特别是中小股东的利益产生不利影响。实际担保
金额以长源朗弘与银行签订的担保合同为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
议案 3：审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
特此公告。
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