证券代码：301110 证券简称：青木科技 公告编号：2026-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开第
四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘
任王平先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。鉴于聘任
时，王平先生尚未取得董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前
公司董事会指定王平先生代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书
或培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管
理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员任期届满离任的公告》。
近日，王平先生已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任
职培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第四届董事会第一次
会议决议，王平先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘
书职责。
董事会秘书的联系方式：
电话：020-80929898；
传真：020-80929898；
邮箱：qmzq@qingmutec.com；
地址：广州市海珠区逸景路 353 号 3601 房。
特此公告。
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