证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2026-041
江西晨光新材料股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 8 日《关于核准江西晨光新材料股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，江西晨
光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）4,600 万股，发行价格为 13.16 元/股，募集资金总额人
民 币 605,360,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14
号）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 7 月 29 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 60,536.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 4,522.73
二、募集资金净额 56,013.27
减：
以前年度已使用金额 34,220.66
本年度使用金额 7,074.41
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 18,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.74
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 6,605.98
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 3,323.45
注 1：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致，下同。
注 2：募集资金利息收入 6,605.98 万元含使用闲置募集资金进行现金管理的利息
收入。
注 3：上表“三、报告期末募集资金余额”未包含使用闲置募集资金进行现金管
理的金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，
结合公司实际情况，公司制定了《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制
度》。
公司于2020年8月与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司湖口支行、中国建设银行股份有限
公司湖口支行以及招商银行股份有限公司九江湖口支行签订《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于
公司募集资金的存储和使用。
公司于2022年1月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九
次会议、2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“功能性硅烷开发与应用
研发中心建设项目”变更为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，原募投项目尚
未使用的募集资金3,819.94万元（含原项目募集资金本金3,698.98万元及截至2022
年1月25日现金管理收益和利息收入120.96万元，实际金额以实施变更时的具体
金额为准，下同）全部用于投入“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，不足部分
以公司自有资金投入。公司于2022年2月与上海浦东发展银行股份有限公司九江
分行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协
议》。详情参见2022年2月26日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新
材关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：
公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议、2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改
扩能项目”尚未使用募集资金中的36,000.00万元用于建设“年产21万吨硅基新材
料及0.5万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣除上述
能项目”。公司于2022年6月与九江银行股份有限公司湖口支行、国元证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》和《募集资金专
户存储三方监管协议》。详情参见2022年6月11日在中国证监会指定信息披露网
站披露的《晨光新材关于签订募集资金专户存储三方监管协议及补充协议的公告》
（公告编号：2022-031）。
上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履
行了相关职责。
截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股票
募集资金到账时间 2020 年 7 月 29 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
江西晨光新材 上 海 浦 东 发 展 460100788010000 / 已注销
料股份有限公 银 行 股 份 有 限 01037
司 公司九江分行
江西晨光新材 九 江 银 行 股 份 727339600000005
料股份有限公 有 限 公 司 湖 口 189 - 使用中
司 支行
江西晨光新材 中 国 建 设 银 行 360501641050000
料股份有限公 股 份 有 限 公 司 01318 / 已注销
司 湖口支行
江西晨光新材 招 商 银 行 股 份 79290042010903
料股份有限公 有 限 公 司 九 江 / 已注销
司 湖口支行
江西晨光新材 九 江 银 行 股 份 727339600000013
料股份有限公 有 限 公 司 湖 口 580 3,323.45 使用中
司 支行
注：上表所列为除了使用闲置募集资金进行现金管理的 18,000 万元以外的存储
情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使
用最高额度不超过25,000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后12个
月内（2025年9月1日至2026年8月31日）有效，在前述额度及期限范围内，可以
循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集资金
进行现金管理的相关事宜。详情参见公司2025年8月16日在中国证监会指定信息
披露网站披露的《晨光新材关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-040）。
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过10,000万元
闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定
的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后12个月内（2026年9月1日至2027年
理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。详
情参见公司2026年8月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-038）。
截至2026年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 7 月 29 日
计划进行
计划进行现金管 董事会审议通
现金管理 计划起始日期 计划截止日期
理的金额 过日期
的方式
购买安全
性高、流动
不超过 25,000 万 性好、发行 2025 年 9 月 1 2026 年 8 月 31 2025 年 8 月 14
元 主体有保 日 日 日
本约定的
投资产品
购买安全
性高、流动
不超过 10,000 万 性好、发行 2026 年 9 月 1 2027 年 8 月 31 2026 年 8 月 10
元 主体有保 日 日 日
本约定的
投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 7 月 29 日
产 预计
尚未
委托 受托 产品 品 起始 截止 归还 年化 利息金
购买金额 归还
方 银行 名称 类 日期 日期 日期 收益 额
金额
型 率
九江
银行
九江 定
股份 2025 2026 2026
晨光 银行 期
有限 18,000.00 年 9 月 年 3 月 年 3 月 0.00 1.4% 126.00
新材 大额 存
公司 1日 1日 1日
存单 款
湖口
支行
九江
银行
定
股份 2026 2026 2026
晨光 定期 期
有限 18,000.00 年 3 月 年 6 月 年 6 月 0.00 1.1% 49.50
新材 存款 存
公司 1日 1日 1日
款
湖口
支行
九江
银行
定
股份 2026 2026 2026
晨光 定期 期 18,000
有限 18,000.00 年6月 年9月 年9月 1.1% —
新材 存款 存 .00
公司 1日 1日 1日
款
湖口
支行
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，
公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中
涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额
置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。详情参见 2020 年 9 月 19 日在中国
证监会指定信息披露网站披露的 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。
元。
六次会议，2024 年 6 月 5 日召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》，由于调试过程中仍存在部分不可
控因素，且考虑到相关部门审批验收及办理安全生产许可证手续时间，基于谨慎
性原则，公司延缓了自有资金投入进度，预计募投项目原计划完成期限将会延迟。
为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公
司在募投项目实施主体及投资规模不变更的情况下，根据募投项目建设的实际情
况，审慎决定将“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”的预定可使用状态时间延长
至 2025 年 4 月。并根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了“年产 2.3 万
吨特种有机硅材料项目”的产品方案。详情参见 2024 年 4 月 27 日在中国证监会
指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目延期及调整产品方案的公
告》（公告编号：2024-038）。
公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，根据
有机硅行业技术发展动态，综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新迭代等
多方面因素，本着控制成本、保持最新工艺技术水平，同时提高募集资金使用效
率的原则，在公司当前同时推进多个在建项目建设的情况下，公司将适当调整投
资节奏，主动放缓“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”整体投
资进度，一方面后续将根据行业上下游需求变化情况规划建设；另一方面后续也
将根据新的工艺技术进步要求，不断调整、优化、改进生产线配置，以更好满足
客户不同需求，提升本项目竞争能力，确保募投项目建设的先进性、经济性、适
用性及长效性。经公司审慎考虑，决定在募集资金用途不变的情况下，拟将“年
产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”进行延期，将“年产 21 万吨硅
基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 12
月。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定，公司对“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”进行了重新
论证,认为“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”必要性和可行性
未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目。同时，公司
将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行审慎安排。详情参见 2024 年
延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。
公司于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，
年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”立项初期，有机硅行业保持
高速增长态势，公司原计划通过实施该项目新增有机硅新材料产能，丰富产品种
类，提高营业收入，增强企业持续发展能力。近年来，供给端方面，国内有机硅
产能逐渐扩张，产能集中度进一步提升。需求端方面，下游占比较高的传统领域
需求增速持续放缓。供需矛盾逐渐加剧。基于总体宏观经济环境、市场需求发生
变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有
较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，终止
“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”并将剩余募集资金继续存
放在募集资金专户管理的公告。该议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过。详情参见 2026 年 8 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光
新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的
公告》（公告编号：2026-036）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目于本年度未发生变更，以前年度募投项目变更详见
《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金存放、管理与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。不存在募集
资金管理的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 7 月 29 日
本年度投入募集资金总额 7,074.41
已累计投入募集资金总额 41,295.07
变更用途的募集资金总额 39,698.98
变更用途的募集资金总额比例 70.87%
项目
截至 截至期末
截至期末 可行
已变更项 截至期 本年 期末 累计投入 项目达到预 本年 是否
募投 募集资金 调整后 投入进度 性是
承诺投资项目和 目，含部 末承诺 度投 累计 金额与承 定可使用状 度实 达到
项目 承诺投资 投资总 （%） 否发
超募资金投向 分变更 投入金 入金 投入 诺投入金 态日期（具 现的 预计
性质 总额 额 (4)＝ 生重
（如有） 额(1) 额 金额 额的差额 体到月份） 效益 效益
(2)/(1) 大变
(2) (3)＝(2)-(1)
化
是，此项
年产 6.5 万吨有机 目 未 取 否
生产 7,600.0 7,600.0 10,76 141.65 2023 年 12 34.4 是(注
硅新材料技改扩能 消，调整 43,600.00 0.00 3,165.66 （注
建设 0 0 5.66 （注 4） 月（注 5） 8（注 1)
项目 募集资金 6）
投资总额
功能性硅烷开发与 是，此项
研发 201.0 不适 不适 是(注
应用研发中心建设 目取消或 3,900.00 201.02 201.02 0.00 100 不适用
项目 2 用 用 2)
项目 者终止
是，此项 4,19 否
年产 2.3 万吨特种 生产 3,698.9 3,698.9 4,007. 108.33 2025 年 2 月
目为新项 — 0.00 308.16 1.34( ( 注 否
有机硅材料项目 建设 8（注 3） 8 14 （注 4） （注 7）
目 注 6) 6)
年产 21 万吨硅 基 是，此项 是
生产 36,000. 36,000. 7,074. 17,80 2026 年 8 月 不适 不适
新材料及 0.5 万吨 目为新项 — -18,196.63 49.45 （注:
建设 00 00 41 3.37 （注 8） 用 用
钴基新材料项目 目 9）
补充流动资金 补流 否 8,513.27 0.00 4.61 100.05 不适用 否
合计 -14,718.2 73.72 — 25.8 — —
未达到计划进度原
因（分具体募投项 详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”
目）
注 1：近年来，功能性硅烷市场格局发生较大的变化，不同产品市场需求差异较大。公司根据产品发展战略和市场需求变动情况，
调整了年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目的产品方案，相应项目投资总额由 61,870 万元调减至 11,173 万元，募集资金承诺
投资总额由 43,600 万元调减至 7,600 万元。公司“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”产品是近年来产品研发产业
化的重要举措，也是公司发展战略的重要组成部分，使用年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目的尚未使用募集资金中的 36,000
项目可行性发生重
万元投入“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体的核心竞争
大变化的情况说明
力，加快公司的产业布局。更符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。上述变更已经公司
过。详情参见 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2022-018）。注 2：公司规划的“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”原计划主要是建设高水平的研发团队和研发平
台，开展产品行业应用研究，开发新产品和新技术，为公司持续发展提供技术保障。变更主要基于如下理由：（1）公司已于 2021
年对现有研发中心进行了改造升级，现有的设备设施可以满足公司对合成、工艺技术研究的需求。（2）公司将根据实际发展情况
和战略规划利用自筹资金对研发技术进行投入、建设功能性硅烷开发与应用研发中心，本次变更不影响公司对研发技术的持续投
入。（3）本次变更投入的“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”是公司布局的功能性硅烷产业链延伸项目，项目产品符合市场需求，
目前该项目建设的需求更为紧迫，公司优先使用募集资金投入该项目，项目可更快地产生经济效益，提高募集资金使用效率。综
合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司主营战略业务，变更以
上募集资金用途。上述变更已经公司 2022 年 1 月 26 日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 2 月 11 日
召开的 2022 年第一次临时股东大会决议通过。详情参见 2022 年 1 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
注 9：“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”立项初期，有机硅行业保持高速增长态势，公司原计划通过实施该
项目新增有机硅新材料产能，丰富产品种类，提高营业收入，增强企业持续发展能力。近年来，供给端方面，国内有机硅产能逐渐
扩张，产能集中度进一步提升。需求端方面，下游占比较高的传统领域需求增速持续放缓。供需矛盾逐渐加剧。目前，受行业影
响，虽然国内一些单体新建和拟建的项目选择延期或暂停建设，但由于有机硅产能基数较大，且随着前几年新增产能的不断释放，
有机硅市场仍存在供需失衡的现象，产品价格大幅波动，产品价格仍处于历史相对低位水平。基于总体宏观经济环境、市场需求
发生变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场
需求。因此，公司经审慎考虑，终止“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”。2026 年 8 月 10 日公司召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，该议案尚需
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。详情参见 2026 年 8 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分
募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
不适用
额及形成原因
募集资金其他使用
详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”
情况
注 3：“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金 3,819.94 万元人民币（含原项目募集资金本金 3,698.98 万元及截至 2022 年 1
月 25 日现金管理收益和利息收入 120.96 万元），上述表格填报数据为本金 3,698.98 万元，详情参见 2022 年 1 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披
露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
注 4：年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目、年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目投入进度超过 100%，主要系投入的金额中含募集资金存款利息、
现金管理收益；补充流动资金项目投入进度超过 100%，主要系投入的金额中含募集资金存款利息。
注 5：2023 年 12 月，年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。详情参见 2023 年 12 月 13 日
在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展的公告》（公告编号：2023-061）。
注 6：年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目 2026 年半年度实现的营业收入 13,334.48 万元，年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目 2026 年半年度实现
的营业收入 4,191.34 万元，未达到预期效益，主要系受下游市场景气度较弱、产能未完全释放所致
注 7：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整产品方案
的议案》，将“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”的预定可使用状态时间延长至 2025 年 4 月。2024 年 6 月 5 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通
过该议案。详情参见 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站分别披露的《晨光新材关于部分募投项目延期及调整产品方案
的公告》（公告编号 2024-038）和《晨光新材 2023 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号 2024-044）。2025 年 2 月，年产 2.3 万吨特种有机硅材料
项目已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。详情参见 2025 年 2 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目
进展的公告》（公告编号：2025-004）。
注 8：公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议
案》，将“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 12 月。详情参见 2024 年 8 月 17 日在中国证监会
指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。公司于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，该议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过。详情参见 2026 年 8 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金
专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 7 月 29 日
变更后 对应 募投 实施 实施 变更后 截至期 本年度 实际累 投资进 项目达到预 本年度 是否达 变更后 董事会 股东会
的项目 的原 项目 主体 地点 项目拟 末计划 实际投 计投入 度 定可使用状 实现的 到预计 的项目 审议通 审议通
项目 性质 投入募 累计投 入金额 金额(2) （%） 态日期（具 效益 效益 可行性 过时间 过时间
集资金 资金额 (3)=(2 体到年月） 是否发
总额 (1) )/(1) 生重大
变化
功能
性硅
年产 2.3 烷开
万吨特 发与 3,698.9 2022 2022 年
生产 晨光 2025 年 2 月 4,191.3 否(注
种有机 应用 江西 8（注 3,698.98 0.00 4,007.14 108.33 否 年1月 2 月 11
建设 新材 （注 2） 4(注 4) 4)
硅材料 研发 1） 26 日 日
项目 中心
建设
项目
年产
年 产 21 6.5
万吨硅 万吨
基新材 有机 2022 2022 年
生产 晨光 36,000. 36,000.0 7,074.4 17,803.3 2026 年 8 月
料及 0.5 硅新 江西 49.45 不适用 不适用 否 年4月 5 月 18
建设 新材 00 0 1 7 （注 3）
万吨钴 材料 21 日 日
基新材 技改
料项目 扩能
项目
合计 — 54.94 — — —
变更原因、决策程序及 1、年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目
信息披露情况说明（分 公司规划的“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”原计划主要是建设高水平的研发团队和研发平台，开展产品行
具体募投项目） 业应用研究，开发新产品和新技术，为公司持续发展提供技术保障。变更主要基于如下理由：（1）公司已于 2021 年对现有
研发中心进行了改造升级，现有的设备设施可以满足公司对合成、工艺技术研究的需求。（2）公司将根据实际发展情况和战
略规划利用自筹资金对研发技术进行投入、建设功能性硅烷开发与应用研发中心，本次变更不影响公司对研发技术的持续投
入。（3）本次变更投入的“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”是公司布局的功能性硅烷产业链延伸项目，项目产品符合市
场需求，目前该项目建设的需求更为紧迫，公司优先使用募集资金投入该项目，项目可更快的产生经济效益，提高募集资金
使用效率。综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司主营
战略业务，变更以上募集资金用途。上述变更业经公司 2022 年 1 月 26 日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次
会议，2022 年 2 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议通过。详情参见 2022 年 1 月 27 日在中国证监会指定信息披
露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
近年来，功能性硅烷市场格局发生较大的变化，不同产品市场需求差异较大。公司根据产品发展战略和市场需求变动情
况，调整了“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”的产品方案，相应项目投资总额由 61,870 万元调减至 11,173 万
元。，募集资金承诺投资总额由 43,600 万元调减至 7,600 万元。公司“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项
目”产品是近年来产品研发产业化的重要举措，也是公司发展战略的重要组成部分，使用“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改
扩能项目”的尚未使用募集资金中的 36,000 万元投入“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”，有利于提高
公司募集资金的使用效率，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。更符合整体行业环境变化趋势及公司未来发
展需要，为公司和股东创造更大效益。上述变更业经公司 2022 年 4 月 21 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议，2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会决议通过。详情参见 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网
站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。
未达到计划进度的情况 详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”
和原因（分具体募投项
目）
变更后的项目可行性发 “年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”立项初期，有机硅行业保持高速增长态势，公司原计划通过实施该项目
生重大变化的情况说明 新增有机硅新材料产能，丰富产品种类，提高营业收入，增强企业持续发展能力。近年来，供给端方面，国内有机硅产能逐
渐扩张，产能集中度进一步提升。需求端方面，下游占比较高的传统领域需求增速持续放缓。供需矛盾逐渐加剧。目前，受
行业影响，虽然国内一些单体新建和拟建的项目选择延期或暂停建设，但由于有机硅产能基数较大，且随着前几年新增产能
的不断释放，有机硅市场仍存在供需失衡的现象，产品价格大幅波动，产品价格仍处于历史相对低位水平。基于总体宏观经
济环境、市场需求发生变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产
能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，终止“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”。2026 年 8
月 10 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金
专户管理的议案》，该议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。详情参见 2026 年 8 月 12 日在中国证监会指定信
息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：
注 1：“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金 3,819.94 万元人民币（含原项目募集资金本金 3,698.98 万元及截至 2022 年 1
月 25 日现金管理收益和利息收入 120.96 万元），上述表格填报数据为本金 3,698.98 万元，详情参见 2022 年 1 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站披
露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
注 2：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整产品方案
的议案》，将“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”的预定可使用状态时间延长至 2025 年 4 月。2024 年 6 月 5 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过该
议案。详情参见 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站分别披露的《晨光新材关于部分募投项目延期及调整产品方案的公
告》（公告编号 2024-038）和《晨光新材 2023 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号 2024-044）。2025 年 2 月，年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目
已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。详情参见 2025 年 2 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展
的公告》（公告编号：2025-004）。
注 3：公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议
案》，将“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 12 月。详情参见 2024 年 8 月 17 日在中国证监会指
定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。公司于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，该议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过。详情参见 2026 年 8 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专
户管理的公告》（公告编号：2026-036）。
注 4：年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目 2026 年半年度实现的营业收入 4,191.34 万元，未达到预期效益，主要系受下游市场景气度较弱、需求萎缩
等影响，产能未完全释放所致。
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