证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2026-046
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议
通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 23 日（星期三）
召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 23 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月
时间为 2026 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次
股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被
授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的子
券方案的议案
议案数（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方式
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向
议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向
证分析报告》的议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向
使用可行性分析报告》的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴
证报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
诺的议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》的议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司未
的议案
关于拟请公司股东会授权董事会或董事会
可转换公司债券具体事宜的议案
露。
三分之二以上通过；议案 2.00 需逐项表决。
符合中国证监会规定条件的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届
董事会第十九次会议决议公告》等相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公
章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，代理人应持①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授
权委托书、④本人身份证办理登记手续。
记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026 年 9
月 21 日下午 17:00 前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026 年 9 月 21 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
（三）现场登记地点：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号乖宝宠物食品集团股份有限
公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：袁伟中、陈雪姣
电话：0635-2115926
电子邮箱：IR@gambolpet.com
联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号
（五）会议费用：本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
乖宝宠物食品集团股份有限公司
兹委托______ ____先生（女士）代表本人（或本单位）出席乖宝宠物食品集团股份
有限公司于 2026 年 9 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方式
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向
议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向
证分析报告》的议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司向
使用可行性分析报告》的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴
证报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
诺的议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》的议案
关于《乖宝宠物食品集团股份有限公司未
议案
关于拟请公司股东会授权董事会或董事会
可转换公司债券具体事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
乖宝宠物食品集团股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
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