证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-051
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集表决权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
重要提示
是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第
九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
告前不转让所持公司股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014 年 12 月 05 日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有
证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，
提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相
关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测
投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府
机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
持股数量：273 股
持股比例：0.0000054%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称
“中证投服中心”）与广州越秀资本控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实
际控制人及其关联人之间不存在关联关系。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人对表决事项的表决意见
梁丹妮为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就公司 2
举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征
集表决权。其中，对 2.04《选举梁丹妮女士为第十一届董事会独
立董事》议案的投票数为“股东所持有表决权的股份总数×4”，
（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）：
议案
议案名称 投票数
编码
累积投票议案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选
《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事
会独立董事候选人的议案》
（4 人）
股东所持
的股份总
议案
议案名称 投票数
编码
数×4
鉴于本次仅对公司 2026 年第二次临时股东会审议的部分议
案征集表决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开
征集表决权的议案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他议
案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
梁丹妮女士，法律专业背景，具备独立董事相关任职经历，
不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董
事的任职要求。梁丹妮女士个人简历详见公司于 2026 年 8 月 26
日披露的《第十届董事会第四十三次会议决议公告》
（公告编号：
三、本次股东会基本情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 16:00
召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 6
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2026 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
（三）股权登记日
本次股东会的股权登记日为：2026 年 9 月 4 日（星期五）
（四）会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打
编码 勾栏目
可投票
累积投票议案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选
《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会
非独立董事候选人的议案》
（7 人）
备注
议案
议案名称 该列打
编码 勾栏目
可投票
应选
《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会
独立董事候选人的议案》
（4 人）
本次临时股东会的通知详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于召开 202
四、征集方案
（一）征集对象
截至 2026 年 9 月 4 日（本次股东会股权登记日）下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。
（二）征集时间
自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 9 月 8 日 17:00。
（三）征集方式
本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，征集
人将采用公开发布公告方式进行。
（四）征集程序
征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料：
方式一：使用公开征集电子系统
征集对象决定委托征集人投票的可通过“https://www.invest
or.org.cn/psvc-web”、“中国投资者网首页-公开征集”或“中国
投资者网微信公众号-持股行权栏目”根据系统提示提交所需材
料。
方式二：递交纸质材料
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件
确定的格式和内容逐项填写征集表决权授权委托书。
第二步：向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文件。
（1）法人营业执照复印件（加盖法人公章）
（2）法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）
（3）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人
公章）
（1）股东本人身份证复印件（本人签字）
（2）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人
签字）
法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送
达征集人指定地址。
该等文件应在本次征集表决权时间截止（2026 年 9 月 8 日 1
快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部
文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明
“征集表决权委托”。授权委托书及其相关文件送达征集人的指
定联系方式如下：
地址：上海市浦东新区杨高南路 288 号 14 楼
联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利咨询
专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的 9:00
至 11:00 和 14:00 至 17:00。）
联系人：莫老师
（五）由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东
和个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委
托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列
条件后为有效：
的，授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集表决权
截止时间之前送达指定地址；
记日股东名册记载的信息一致；
选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》的表决意见
与征集人的表决意见一致；
（六）其他事项
权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托
自动失效。
内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断
委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。
指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为
对审议事项投弃权票。
告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文
件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是
否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合
本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。
因此，特提醒股东注意保护自己的表决权不被他人侵犯。
征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
附件
征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认
真阅读了《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于中证中小投
资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》《广州越秀
资本控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分
了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者
服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席广州越秀
资本控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并按本
授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
备注
议案编 填报投给候选
议案名称 该列打勾
码 人的选举票数
栏目可投票
累积投票议案
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第十一 应选人数
届董事会非独立董事候选人的议案》 （7 人）
选举李锋先生为第十一届董事会非独
立董事
选举吴勇高先生为第十一届董事会非
独立董事
选举曾志钊先生为第十一届董事会非
独立董事
选举潘勇强先生为第十一届董事会非
独立董事
选举王章军先生为第十一届董事会非
独立董事
选举朱爱强先生为第十一届董事会非
独立董事
备注
议案编 填报投给候选
议案名称 该列打勾
码 人的选举票数
栏目可投票
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第十一 应选人数
届董事会独立董事候选人的议案》 （4 人）
选举刘中华先生为第十一届董事会独
立董事
选举冯科先生为第十一届董事会独立
董事
选举蒋海先生为第十一届董事会独立
董事
股东所持有表
选举梁丹妮女士为第十一届董事会独
立董事
数×4
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东证券账户号： 委托股东持股性质：
委托股东持股数量：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2026 年第二次临时股东
会结束。
受托人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
受托人统一社会信用代码：91310109324690714C
受托人持股性质：无限售流通股
受托人持股数量：273 股
受托人持股比例：0.0000054%
受托人联系方式：021-51916897
说明：
有表决权的股份数量×4。其中，2.04 议案，委托人应填写股东所持
有表决权的股份总数×4；2.01、2.02、2.03 议案均应填写 0。
代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将所拥有的选举票数在 7
位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
中证投服中心将按照委托人的意向投票。
股权登记日为准。委托人接受公开征集，将表决权委托征集人代为行
使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的表决权份额委托同一征
集人代为行使。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总
和。
托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤
销委托但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决
权的，视为已撤销表决权委托授权。
托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规
定办理证明手续。
首页
微信公众号
证券之星APP
