证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-045
兄弟科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议
通知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 25
日以通讯表决的方式召开，本次临时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限要求。本次会
议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议由董事长钱志达先生主持，
公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
审议通过了《关于拟接受最高院调解方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
接受最高院调解方案暨诉讼进展的公告》。
特此公告。
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