证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2026-053
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 21 日通过直接送达方式向全体
董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中付代红、
孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中
华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决， 审议通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议
案》
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国
证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
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