证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-053
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议通知于
议提前通知的义务，会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长蔺
国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
董事会认为，公司2026年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2026
年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司治理准则》
《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法
规以及公司《募集资金管理制度》等相关制度的要求，符合公司和全体股东的利
益。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
董事会认为，公司2026年第二季度计提和转回减值准备事项符合《企业会计
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及公司有关规定，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司本次计提和转
回减值准备事项。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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