证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-040
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）在山东阿诺达汽车零件制造有限公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事季
学武以通讯方式出席）。
会议由董事长王征主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的审议程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2026年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-041）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于上海证券报、证券时报。
本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司自查，2026
年半年度不存在控股股东、实际控制人及其附属企业对公司资金进行非经营性占
用的情况，公司与合并报表范围内的全资子公司发生的关联资金往来余额共计
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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